1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/10/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張韻舒 稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡儒 本公司會計專員(暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/10/31
8.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):433,337
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,679
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,791
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,842
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,783
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,783
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
11.期末總資產(仟元):1,143,333
12.期末總負債(仟元):471,857
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):671,476
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 董事
(2)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 董事
(3)張恩浩 獨立董事
(4)李易諭 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 董事
明基口腔醫材股份有限公司 董事暨總經理
(2)寬庭生技股份有限公司代表人：陳建鼎 董事
西柏科技股份有限公司 獨立董事
(3)張恩浩 獨立董事
台灣創新材料股份有限公司 獨立董事及薪酬委員
(4)李易諭 獨立董事
廣運機械工程股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:113/06/05-114/04/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,333,334元（每股配發新台幣1元）
4.除權（息）交易日:113/04/02
5.最後過戶日:113/04/06
6.停止過戶起始日期:113/04/07
7.停止過戶截止日期:113/04/11
8.除權（息）基準日:113/04/11
9.現金股利發放日期:113/05/08
10.其他應敘明事項:
(一)本次現金股利最後過戶日(113/04/06)因適逢假日故提前至
113/04/03
(二)本次現金股利謹訂於113年05月08日起委由本公司股務代理
凱基證券(股)公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式
代為發放，發放至元為止(未滿一元不計），其畸零款合計
數計入本公司之其他收入。

1. 董事會決議日期：113/02/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,333,334
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1).民國112年度營業報告
(2).審計委員會查核報告
(3).民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4).民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5).修訂本公司「誠信經營守則」
6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2).擬承認民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:(1).擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日止。
(3)受理提案處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079
新北市板橋區文化路一段266號12樓

1.事實發生日:113/02/26
2.公司名稱:康科特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年02月26日董事會重要決議事項如下：
(一)通過民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。
(二)通過民國112年度員工及董事酬勞分派案。
(三)通過民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案。
(四)通過民國112年度盈餘分派案。
(五)通過民國112年度盈餘分派現金股利發放案。
(六)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
(七)通過擬訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。
(八)通過銀行額度新增及續約案。
(九)通過擬審議民國113年度會計師服務公費案。
(十)通過民國112年度高階經理人員工酬勞分派案。
(十一)通過擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案。
(十二)通過民國113年度高階經理人獎金案。
(十三)通過擬修訂「誠信經營守則」案。
(十四)通過擬訂定「董事及經理人道德行為準則」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):833,202
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,147
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,741
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,526
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,744
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,744
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):1,151,733
12.期末總負債(仟元):470,707
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):681,026
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/02/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳靜蘭 本公司公關長
4.新任者姓名、級職及簡歷:呂偉廷 本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/02/20
8.其他應敘明事項:無

　　科技業布局生技產業已成趨勢，各大科技集團爭相布局，明基佳世 達透過併購、入股9家公司已建構生醫旗艦大隊，宏碁、和碩、鴻海 等集團也搶卡位，在小金雞陸續IPO下，已逐步展現投資效益。

　　廣達、緯創也以集團資源投資方式，衍生生技子公司，投入AI機器 人、醫材代工、健康照護等領域；而仁寶則成立神寶醫資、勤立生技 、奔騰智慧生醫和瑞寶生醫，分別跨足醫療運動相關產品、血糖機、 手持超音波設備和細胞洐生品、代工等。

　　明基佳世達醫療除已宣布啟動明基醫院香港上市計畫外，若不計母 公司佳世達跨足的醫療顯示器、智慧醫療，光是集團投資的明基醫、 明基材、明達醫、諾貝兒、大江基因、康科特、鈺緯、視陽和常廣等 9家生技公司，市值已逾400億元；且投資領域從手術室設備、隱形眼 鏡與皮膚料理、眼科醫療儀器、連鎖藥局、基因檢測、醫療管理顧問 、醫療顯示器、腹腔微創手術醫材等，加計大陸的明基醫院，集團打 造一條龍式的生醫產業供應鏈，企圖心強烈。

　　此外，AI智慧醫療興起，宏碁集團也透過成立宏碁智醫、華碩和研 揚集團旗下的醫揚，群創光電旗下的睿生光電布局。

　　長期占據台灣生技業出口大宗排行前段班的隱形眼鏡產業，在精華 年年獲利都由1個股本起跳下，近十年來更是吸引科技業爭相競逐。

　　據統計，國內具規模的13家隱形眼鏡廠商中，有知名電子代工廠「 富爸爸」加持的廠商即超過一半，例如晶碩是由和碩與景碩投資、望 隼的大股東為長華電材、大立光投資星歐，而視陽則由明基投資。2 023年晶碩獲利已超越精華，視陽和望隼也進入高獲利，都凸顯科技 業以優勢的代工生產成本控管和國際行銷策略正在發酵中。

　　新藥領域最大手筆的是松翰科技前董座陳賢哲，以個人和旗下創投 公司名義投資北極星藥業100億元、育世博60億元；鴻海由旗下鋐維 公司以每股91.5元參與台康生私募案，取得約18.56％股權，躍居單 一最大股東。

1.發生變動日期:112/12/01
2.法人名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.舊任者姓名:林盈州
4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司總經理(舊任)
5.新任者姓名:林家弘
6.新任者簡歷:康科特股份有限公司總經理(新任)
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/04/22-114/04/21
9.新任生效日期:112/12/01
10.其他應敘明事項:無