1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪董事
中嘉數位股份有限公司代表人:張維民董事
中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲董事
中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊董事
中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/21~116/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:113/06/21
2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。
8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。
9.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日:113/06/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪
4.新任者姓名及簡歷:中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪
5.異動原因:任期屆滿提前改選
6.新任生效日期:113/06/21
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:一.減資彌補虧損
二.1依公司法第281條準用第73條之規定辦理。
2.本公司經中華民國113年6月21日董事會(代行股東會職權)決議辦理減少資本新台幣
(以下同)146,143,600元彌補虧損，並銷除已發行普通股股份14,614,360股，每股面
額10元，依減資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例減少其股份，減資比率
為12.19%。減資後，本公司實收資本額減為1,052,577,760元，分為105,257,776股
，每股面額10元。
3.各債權人對上項減資如有異議，請自本通知之日起三十一日內以書面向本公司提出
，俾依法辦理。逾期未表示異議者，視為無異議。
3.因應措施:NA
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪
(2)中嘉數位股份有限公司代表人:張維民
(3)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲
(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾
(5)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊
監察人
(1)中嘉數位股份有限公司代表人:沈綺紅
(2)中嘉數位股份有限公司代表人:缺額
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事
(1)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪
(2)中嘉數位股份有限公司代表人:張維民
(3)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲
(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾
(5)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊
新任監察人
(1)中嘉數位股份有限公司代表人:陳佐銘
(2)中嘉數位股份有限公司代表人:曾惠仙
4.異動原因:任期屆滿提前改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事
(1)中嘉數位股份有限公司代表人:顧景琪;119,872,136股
(2)中嘉數位股份有限公司代表人:張維民;119,872,136股
(3)中嘉數位股份有限公司代表人:徐雪玲;119,872,136股
(4)中嘉數位股份有限公司代表人:鄭新禾;119,872,136股
(5)中嘉數位股份有限公司代表人:林聰俊;119,872,136股
新任監察人
(1)中嘉數位股份有限公司代表人:陳佐銘;119,872,136股
(2)中嘉數位股份有限公司代表人:曾惠仙;119,872,136股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
7.新任生效日期:113/06/21~116/06/20
8.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用
9.其他應敘明事項:無