1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,478
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,337
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,003)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,859)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,860)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,860)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.48)
11.期末總資產(仟元):192,637
12.期末總負債(仟元):87,277
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):105,360
14.其他應敘明事項:無

　　台股本周「殺很大」，單周重挫1,047點，興櫃市場也掃到颱風尾 ，惟仍有部分題材股逆勢邁大步，高階液晶電視背光源板材龍頭穎台 科技（6775）單周大漲55％，勇奪興櫃周漲幅之冠，5G光纖領導廠連 訊（6820）、功率器件封裝設備廠商廣化（5297）周漲幅則分別達4 1.21％、37.61％，榮登第二及第三名，新興科技股領軍衝，興櫃市 場中小型族群強悍。

　　美國總統大選白熱化，候選人川普遇刺大難不死、勝選機率大增， 但「保護費」與地緣政治發言，對台股造成不小的衝擊，電子股明顯 走疲。

　　興櫃市場本周共有126檔股價逆勢上漲，占比38.65％，遠高於上市 櫃的23.76％，顯示在大盤殺聲隆隆之際，興櫃市場的表現相對持穩 ，資金持續自大型權值股撤出，轉進今年來漲勢相對落後的低基期、 低價中小型股。

　　法人指出，櫃買、興櫃等以中小型股為主的市場，近期走勢明顯強 於集中市場，顯示大戶資金仍在場內，下周反彈可期。

　　根據統計，興櫃股本周漲幅前十大依序為穎台科技、連訊、廣化、 碩網、榮炭、怡和國際、因華、旭東環保、葳天、知識科技，周漲幅 介於17.23％～55％之間不等，題材涵蓋之廣，包括電子零組件、5G 、環保綠能、生技等族群。

　　其中，廣化、碩網、旭東環保的6月營收皆繳出年月雙增的佳績， 基本面優異表現支撐股價走強。

　　穎台科技近年來轉型為有機新材料應用廠商，著重在材料創新、押 出製程技術、精密光學設計。

　　其股價在經歷長達四個月的橫盤整理後，受惠於6月營收1.41億元 ，相較前月大幅成長17.21％，脫離年月雙減泥淖，帶動股價7月起出 量強彈，本周股價大漲55％，最高衝破50元整數關卡、達51.2元，創 下逾三年的新高價。

　　此外，受惠於我國發展潔淨能源不遺餘力，旭東環保近年成功跨入 再生能源，供應水面太陽能系統浮台，接著也將投入離岸太陽能，業 績表現蒸蒸日上。

　　旭東環保5月營收正式衝破億元大關後，6月營收更上層樓、達1.5 6億元，月增5.08％、年增208.91％，連續兩個月營收改寫歷史新猷 ；累計上半年營收4.93億元，較去年同期大幅成長2.41倍。

觀察近一周興櫃市場表現，統計326檔興櫃個股本周平均漲0.06%，其中上漲126家、下跌185家，下跌家數多於上漲家數，本周表現最亮眼為面板零組件股穎台科技（6775）股價漲幅超過五成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（19）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額191.68億元、成交3.33億股、成交21.6萬筆，三項數據均低於前一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的20檔小增至21檔。

以族群性來看，本周領漲股在電子族群，一共有五檔科技股入列周漲幅前十強排行；數位雲端股有兩檔上榜；生技醫療、綠能環保、其他產業各一，周漲幅落在17.2%至55%間。

上周表現最強的AI股碩網，本周繼續大漲，繼前一周大漲33.5%後，本周再漲29.8%，表現搶眼。

隨著巴黎奧運、亞洲生技大展即將登場，面板及生技族群搭上題材，面板零組件股穎台科技本周大漲55%、新藥研發股因華周漲幅也來到22.4%。

受惠中長期趨勢發展，光通訊廠連訊漲41.2%；半導體設備股廣化漲37.6%；太陽能概念股怡和國際漲24.6%，同族群的旭東環保漲20.7%；此外本周漲幅前十強還有無人機概念股榮炭漲29.8%、LED葳天漲18.9%、電商服務股知識科技漲17.2%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡沛琁
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:育嬰假留職停薪
7.生效日期:113/07/08
8.其他應敘明事項:留職停薪期間，內部稽核主管職務由原稽核代理人任佩琦暫代處理。

1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林明樟、林世勳、林卉娟
4.舊任者簡歷:
林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事
友上科技(股)公司監察人
林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:林明樟、林世勳、陳浤源
6.新任者簡歷:
林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事
友上科技(股)公司監察人
陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/06/19
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:任正偉
4.舊任者簡歷:知識科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:任正偉
6.新任者簡歷:知識科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事。
9.新任生效日期:113/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：
董事 任正偉
董事 任佩琦
董事 蘇彥仁
董事 鍾金(山+夆)
獨立董事 林明樟
獨立董事 林世勳
獨立董事 陳浤源
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:任正偉
董事:任佩琦
董事:蘇彥仁
董事:鍾金(山+夆)
獨立董事:林明樟
獨立董事:林世勳
獨立董事:林卉娟
4.舊任者簡歷:
任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理
任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理
蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長
鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理
誠研創新(股)公司董事長兼總經理
林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事
友上科技(股)公司監察人
林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:任正偉
董事:任佩琦
董事:蘇彥仁
董事:鍾金(山+夆)
獨立董事:林明樟
獨立董事:林世勳
獨立董事:陳浤源
6.新任者簡歷:
任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理
任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理
蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長
鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理
誠研創新(股)公司董事長兼總經理
林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事
友上科技(股)公司監察人
陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事/任正偉/2,651,155股
董事/任佩琦/140,500股
董事/蘇彥仁/93,802股
董事/鍾金(山+夆)/0股
獨立董事/林明樟/47,920股
獨立董事/林世勳/0股
獨立董事/陳浤源/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 任正偉
董事 鍾金(山+夆)
獨立董事 林明樟
獨立董事 林世勳
獨立董事 陳浤源
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,
在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無；

1.發生變動日期:113/06/19
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:林明樟、林世勳、林卉娟
4.舊任者簡歷:
林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事
友上科技(股)公司監察人
林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:林明樟、林世勳、陳浤源
6.新任者簡歷:
林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事
友上科技(股)公司監察人
陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/06/19
11.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):285473
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46772
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27932)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24377)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19776)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19776)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.63)
11.期末總資產(仟元):252767
12.期末總負債(仟元):141547
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):111220
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/04/24
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/01/31
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告案
(2)112年度審計委員會審查報告案
(3)112年度員工及董監酬勞分派案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案
(2)本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡沛琁/內部稽核主管/知識科技股份有限公司會計專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/21
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/09/15發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於112/12/21經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。