1.董事會決議或公司決定日期:113/11/04
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行普通股總數之10%，計500,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%，計4,500,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例
認購，每仟股認購142.85714285股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部份，
擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款與充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/11/25
13.最後過戶日:113/11/20
14.停止過戶起始日期:113/11/21
15.停止過戶截止日期:113/11/25
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:113/11/28至113/12/03
(2)特定人認股繳款期間:113/12/04至113/12/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/11/04。
18.委託代收款項機構:台北富邦銀行新竹分行。
19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行關東橋分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年10月29日
金管證發字第1130360717號函申報生效在案。
(2)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之
事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更
時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:113/10/30
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行普通股總數之10%，計500,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%，計4,500,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例
認購，每仟股認購142.85714285股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日起五日內，
逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部份，
擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款與充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/11/25
13.最後過戶日:113/11/20
14.停止過戶起始日期:113/11/21
15.停止過戶截止日期:113/11/25
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:113/11/28至113/12/03
(2)特定人認股繳款期間:113/12/04至113/12/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會113年10月29日
金管證發字第1130360717號函申報生效在案。
(2)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之
事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更
時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:113/10/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣50,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣20元
7.員工認購股數或配發金額:500,000股
(依公司法第267條之規定，保留增資發行新股之10%由本公司員工認購)
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股份90%
計4,500,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比率認購
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶日
起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工認購不足或放棄認購部
份，擬由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:償還銀行借款與充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計畫之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計畫之事
宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，
擬授權董事長全權處理之
(2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准後，另訂增資基準日等
相關事宜

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):111,380
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,135)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,876)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,876)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,876)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)
11.期末總資產(仟元):763,392
12.期末總負債(仟元):399,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):363,751
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):109,125
(4)原資金貸與之餘額(仟元):63,044
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,949
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):65,993
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回而轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,414
(2)累積盈虧金額(仟元):-50,133
5.計息方式:
為孫公司業務往來之資金貸與，不予計息。
6.還款之:
(1)條件:
視孫公司營運狀況而定。
(2)日期:
視孫公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
65,993
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.14
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。

　　帆宣轉投資半導體真空幫浦廠鋒魁科技參加在美國舊金山舉行的2 024年SEMICON West，鋒魁總經理林千惠表示，鋒魁在SEMICON West 展出全新智能真空幫浦產品系列，首創搭載智能不斷電系統，將為半 導體製造商提供高可靠度的頂規生產保障，林千惠進一步指出，隨著 美國積極提升半導體製造實力，鋒魁將全力搶進美國及全球半導體市 場做為未來公司營運成長動能。

　　林千惠指出，隨美國提升半導體製造實力，目標至2030年大幅提升 本土產能，全球晶圓代工與IDM等相關大廠大舉擴產，為全球半導體 供應鏈帶來更多商機，鋒魁在帆宣集團助力下，將全力搶進美國及全 球半導體市場。

　　林千惠指出，全新智能真空幫浦產品系列在規格與效能上全面升級 ，擁有三大優勢：首先是「智能六秒不斷電系統」，內置高容量電池 組和智能控制器，能在電源故障六秒內不停機斷電，確保真空系統持 續運行，避免生產中斷。

　　二為「智能控制系統」，配備帆宣先進「半導體故障預診斷系統技 術」，能大幅提高機台故障預測準確率超過95％、誤報率低於1％， 有效提升機台產線稼動率的監控和診斷功能。

　　三是「客制化綠能節電解決方案」，提供個性化的真空系統設計和 整合服務，滿足不同應用場景要求，機台綠能節電極大化。

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事/自然人董事/法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 張育銓
董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明
董事 許明棋
董事 林千惠
獨立董事 蕭子誼
獨立董事 王錫卿
獨立董事 林宏鈞
4.舊任者簡歷:
董事長 張育銓
簡歷：鋒魁科技(股)公司董事長
董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明
簡歷：帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長
董事 許明棋
簡歷：辛耘企業(股)公司總經理兼執行長
董事 林千惠
簡歷：鋒魁科技(股)公司總經理
獨立董事 蕭子誼
簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事 王錫卿
簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事 林宏鈞
簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
5.新任者職稱及姓名:
董事 張育銓
董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明
董事 許明棋
董事 林千惠
獨立董事 蕭子誼
獨立董事 王錫卿
獨立董事 林宏鈞
6.新任者簡歷:
董事長 張育銓
簡歷：鋒魁科技(股)公司董事長
董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明
簡歷：帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長
董事 許明棋
簡歷：辛耘企業(股)公司董事兼執行長
董事 林千惠
簡歷：鋒魁科技(股)公司總經理
獨立董事 蕭子誼
簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事 王錫卿
簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事 林宏鈞
簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事 張育銓 1,734,999股
董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明 2,650,240股
董事 許明棋 0股
董事 林千惠 10,000股
獨立董事 蕭子誼 0股
獨立董事 王錫卿 0股
獨立董事 林宏鈞 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/06
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司以審計委員會替代監察人職權，
故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下：
(1)董　　事：張育銓
(2)董　　事：帆宣科技股份有限公司:高新明
(3)董　　事：許明棋
(4)董　　事：林千惠
(5)獨立董事：蕭子誼
(6)獨立董事：王錫卿
(7)獨立董事：林宏鈞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 蕭子誼
獨立董事 王錫卿
獨立董事 林宏鈞
4.舊任者簡歷:
獨立董事 蕭子誼
簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事 王錫卿
簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事 林宏鈞
簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
5.新任者姓名:
獨立董事 蕭子誼
獨立董事 王錫卿
獨立董事 林宏鈞
6.新任者簡歷:
獨立董事 蕭子誼
簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事 王錫卿
簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事 林宏鈞
簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/06
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董　　事:張育銓
(2)董　　事:帆宣系統科技(股)公司代表人：高新明
(3)董　　事:許明棋
(4)獨立董事:蕭子誼
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司113年度股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1) 張育銓 董事。
(2) 許明棋 董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1) 張育銓 董事。
A.深圳港勝發真空設備有限公司執行董事兼總經理
B.信強(寧波)半導體設備製造有限公司董事長
C.港勝發科技重慶有限公司董事長
(2) 許明棋 董事。
A.新耕(上海)貿易有限公司董事
B.新耕(香港)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)深圳港勝發真空設備有限公司：
深圳市寶安區沙井街道衙邊社區衙邊學子圍巨基工業園D棟306A。
(2)信強(寧波)半導體設備製造有限公司：浙江省寧波市海曙區高橋鎮新聯村。
(3)港勝發科技重慶有限公司：重慶市北碚區潤興路199號。
(4)新耕(上海)貿易有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區華申路180號1幢七層726室。
(5)新耕(香港)有限公司：香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)深圳港勝發真空設備有限公司：真空泵浦零組件及新機銷售維修。
(2)信強(寧波)半導體設備製造有限公司：真空泵浦零組件及新機銷售維修。
(3)港勝發科技重慶有限公司：真空泵浦零組件及新機銷售維修。
(4)新耕(上海)貿易有限公司：半導體相關銷售。
(5)新耕(香港)有限公司：半導體相關銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 蕭子誼
獨立董事 王錫卿
獨立董事 林宏鈞
4.舊任者簡歷:
獨立董事 蕭子誼
簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事 王錫卿
簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事 林宏鈞
簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
5.新任者姓名:
獨立董事 蕭子誼
獨立董事 王錫卿
獨立董事 林宏鈞
6.新任者簡歷:
獨立董事 蕭子誼
簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事
獨立董事 王錫卿
簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理
獨立董事 林宏鈞
簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/06
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張育銓
4.舊任者簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:張育銓
6.新任者簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。
8.異動原因:本公司全面改選董事，由新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　　興櫃市場本周由老將上演520衝刺行情，周漲幅冠軍以做室內裝修 工程的潤德（6881）上漲16.64％奪下，生技醫療業的漢達（6620） 則以周漲13.9％位居亞軍，半導體業的鋒魁科技（7530）以12.73％ 拿下季軍。

　　據統計，本周328檔興櫃股有137檔維持平盤以上，占比41.7％，與 上周占比達47.8％相較小幅下降；本周內資資金流入大型權值股，加 權指數周漲幅1.86％、下周將挑戰歷史高點的20,883點，而櫃買指數 跌深反彈後，本周一度站回所有均線上，但伴隨著中小型股資金流出 賣壓，櫃買指數又被壓回月線附近、周線下跌0.94％，興櫃股表現也 受抑制。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為潤德、漢達、鋒魁科技、台視、碩網 、驊陞、王子製藥、群登、盛復、傑霖科技等，漲幅從8.94％～16. 64％不等，成交量介於75～4,434張之間；在產業分類上，以電子族 群占四檔為主，其中半導體業有二檔，其他個股產業則較為分散。

　　近期營建股漲勢較大，為台股多頭部隊之一，潤泰集團潤泰材旗下 小金雞潤德，預計5月21日掛牌上櫃，承銷價為165元，若以5月10日 興櫃收盤均價240.67元計算，中籤者每張潛在獲利高達7.56萬元，報 酬率高達45％；潤德從5月9日～5月13日公開申購、但張數僅255張， 相當搶手，抽籤日則在5月15日。

　　潤德具備規劃設計建築、室內、景觀、工程施工，以及專案管理的 全面性整合能力，並以高階商業大樓為主，且擴及高級住宅社區與其 他文創休閒等；2023年全年營收15.22億元、稅後純益1.148億元，年 增43.36％，每股稅後純益達（EPS）10.97元，賺逾一個股本。

　　漢達生技醫藥主要以研發藥物劑型、處方設計等為特色的製藥公司 ，產品開發主要聚焦於505（b）（2）新藥與高技術門檻的利基型學 名藥；將老藥用新複方、新適應症、新使用途徑、新劑型和新劑量等 方式重新上市，並提供高技術門檻的利基型學名藥，其505（b）（2 ）新藥鎖定抗癌、精神科及泌尿科等三大領域；按銷售地區別比重來 看，美國占比近9成，漢達由學名藥廠轉型並專攻美加、中國等市場 。

資金點火大型股，櫃買市場及興櫃市場表現相形失色，觀察近一周興櫃市場表現，統計328檔興櫃個股本周平均下跌0.37%，下跌家數多於上漲，其中營造工程股潤德（6881）股價上漲16.6%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（10）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額120.21億元、成交1.86億股、成交12.67萬筆，三項數據均多於前一周。

在個股表現上，本周漲幅超過一成檔數由前一周15檔大幅降至六檔。科技股部分，半導體股鋒魁科技、電子零組件股驊陞、通信網路股群登、半導體傑霖科技周漲幅在8.94%~12.7%間。

潤德屬於潤泰集團，近一周漲幅16.6%；本周漲幅居前的非電股還有生技醫療股漢達、文化創意股台視、數位雲端股碩網、食品工業股王子製藥、電機機械股盛復，漲幅在8.9%以上。

1. 董事會決議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:深圳港勝發真空設備有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):116,471
(4)原資金貸與之餘額(仟元):63,142
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-98
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,044
(8)本次新增資金貸與之原因:
因業務往來產生之款項已逾正常授信期限三個月仍未收回而轉為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,414
(2)累積盈虧金額(仟元):-58,817
5.計息方式:
為孫公司業務往來之資金貸與，不予計息。
6.還款之:
(1)條件:
視孫公司營運狀況而定。
(2)日期:
視孫公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
63,044
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.24
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之款項轉列其他應收款，視為資金貸與。
由於資金貸與餘額已超過限額，依法提董事會討論改善計畫。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):298,920
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,577
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-22,393
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-26,654
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-26,918
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-26,918
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.85
11.期末總資產(仟元):765,050
12.期末總負債(仟元):376,813
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,237
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/03/25董事會重要決議事項如下：
(1)本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司112年度虧損撥補議案。
(3)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨113年委任報酬案。
(4)本公司出具112年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)本公司「內部重大資訊處理作業程序」修正案。
(6)本公司「董事會議事規範」修正案。
(7)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(8)本公司「公司章程」修正案。
(9)擬全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)。
(10)擬提請通過董事會提名之董事(含三席獨立董事)候選人名單暨審查候選人資格。
(11)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(12)增修召開本公司113年股東常會相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街 6 號(尚順君樂飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112 年度營業報告。
(2) 審計委員會查核 112 年度決算表冊報告。
(3) 修正本公司「董事會議事規範」案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112 年度營業報告書及財務報告案。
(2) 112 年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2) 修訂「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:第七屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街 6 號(尚順君樂飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112 年度營業報告。
(2) 審計委員會查核 112 年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112 年度營業報告書及財務報告案。
(2) 112 年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:第七屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。