1.事實發生日:113/07/23
2.公司名稱:群運環保股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利之發放。
6.因應措施:
本公司本年度現金股利部分以匯款方式發放者，原訂於113年7月25日發放，
倘因颱風影響，停止上班地區之金融機構匯款作業可能須順延至次一營業日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
如未受颱風停班影響，仍依原訂日期發放現金股利。

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
4.舊任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
5.新任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.新任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，重新委任第二屆薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/25
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/26
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
董事長 李天佑
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
4.舊任者簡歷:
董事長 李天佑；群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
5.新任者姓名:
董事長 李天佑
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
6.新任者簡歷:
董事長 李天佑；群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，重新委任第二屆永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~113/08/25
10.新任生效日期:113/06/26
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,000,000元/每股配發新台幣1.0元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/07
6.停止過戶起始日期:113/07/08
7.停止過戶截止日期:113/07/12
8.除權（息）基準日:113/07/12
9.現金股利發放日期:113/07/25
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，
授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
4.舊任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.新任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/25
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李天佑
4.舊任者簡歷:群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
5.新任者姓名:李天佑
6.新任者簡歷:群運環保(股)公司 董事長、同翔創能(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事 李天佑
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事 吳俊泰
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
4.舊任者簡歷:
董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長、同翔創能(股)公司董事長
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理
同翔創能(股)公司董事
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事、
同翔創能(股)公司董事
董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事 李天佑
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事 吳俊泰
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.新任者簡歷:
董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長、同翔創能(股)公司董事長
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理
同翔創能(股)公司董事
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事、
同翔創能(股)公司董事
董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事、前美國惠氏藥廠(股)台灣分公司總裁
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事、前台新銀行財務管理處資深協理
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 李天佑 ，選任時持股數： 625,283股
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽，選任時持股數：3,176,059股
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰，選任時持股數：1,527,949股
董事 吳俊泰 ，選任時持股數： 756,000股
獨立董事 王文德 ，選任時持股數： 0股
獨立董事 嚴小梅 ，選任時持股數： 0股
獨立董事 林恒輝 ，選任時持股數： 0股
獨立董事 曾荷 ，選任時持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 李天佑
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事 吳俊泰
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 曾荷
3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事 李天佑
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事 吳俊泰
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
4.舊任者簡歷:
董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事
董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事 李天佑
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事 吳俊泰
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.新任者簡歷:
董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事
董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事 李天佑 ，選任時持股數： 625,283股
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽，選任時持股數：3,176,059股
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰，選任時持股數：1,527,949股
董事 吳俊泰 ，選任時持股數： 756,000股
獨立董事 王文德 ，選任時持股數： 0股
獨立董事 嚴小梅 ，選任時持股數： 0股
獨立董事 林恒輝 ，選任時持股數： 0股
獨立董事 曾荷 ，選任時持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
4.舊任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.新任者簡歷:
獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長
獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/25
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)
(一)董事當選名單如下：
董事 李天佑
董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽
董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰
董事 吳俊泰
(二)獨立董事當選名單如下：
獨立董事 王文德
獨立董事 嚴小梅
獨立董事 林恒輝
獨立董事 曾荷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任辦法」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李天佑
4.舊任者簡歷:群運環保(股)公司 董事長
5.新任者姓名:李天佑
6.新任者簡歷:群運環保(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.台南市安平區古堡段土地
2.台南市安平區金城段土地
3.台南市安平區星鑽段土地
2.事實發生日:113/5/17~113/5/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量：總面積11,024.00平方公尺，折合3,334.76坪
2.每單位價格：依「促進民間參與公共建設公有土地出租及地上權租金優惠辦法」計算。
3.交易總金額：預估契約總金額新台幣77,730,200元(未稅)
4.使用權資產總金額：預估新台幣55,124,750元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台南市政府
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：年付
租期：本契約之期間自本契約簽訂日起算，包括「興建期間」及「營運期間」
，合計30年。
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式及價格決定參考依據：
土地租金：依「促進民間參與公共建設公有土地出租及地上權租金優惠辦法」規定辦理。
權利金：議價。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
113/05/17
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
113/05/17
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:群運環保股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為依照IFRS 15之公報規定，將部分收入由總額認列收入調整
為淨額認列收入。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年1月~113年3月申報採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
原公告營業收入金額(仟元)
-------------------------------------------------------
當月營收 去年當月營收 本年累計營收 去年累計營收
-------- ------------ ------------ ------------
112/01 36,646 32,831 36,646 32,831
112/02 35,357 30,408 72,003 63,239
112/03 47,236 35,694 119,239 98,934
112/04 37,539 33,894 156,779 132,827
112/05 44,978 32,646 201,757 165,474
112/06 37,803 37,491 239,560 202,964
112/07 37,928 35,716 277,488 238,680
112/08 42,698 34,130 320,186 272,810
112/09 38,180 35,379 358,367 308,190
112/10 43,440 34,761 401,807 342,951
112/11 63,277 37,143 465,083 380,094
112/12 51,557 35,936 516,640 416,029
113/01 37,477 36,646 37,477 36,646
113/02 39,336 35,357 76,813 72,003
113/03 38,652 47,236 115,466 119,239

8.更正後金額/內容/頁次:
更正後公告營業收入金額(仟元)
-------------------------------------------------------
當月營收 去年當月營收 本年累計營收 去年累計營收
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112/01 32,370 30,139 32,370 30,139
112/02 30,216 27,563 62,587 57,703
112/03 41,419 30,187 104,006 87,890
112/04 32,631 30,456 136,637 118,345
112/05 39,091 29,956 175,728 148,301
112/06 33,898 33,379 209,626 181,680
112/07 33,774 31,822 243,400 213,503
112/08 37,021 29,933 280,421 243,436
112/09 32,215 32,402 312,636 275,837
112/10 37,449 31,367 350,085 307,204
112/11 58,264 33,991 408,349 341,196
112/12 46,546 30,764 454,896 371,960
113/01 34,100 32,370 34,100 32,370
113/02 35,166 30,216 69,266 62,587
113/03 34,225 41,419 103,490 104,006

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454,895
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,166
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,079
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,069
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.21
11.期末總資產(仟元):816,276
12.期末總負債(仟元):278,342
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):537,934
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：113/04/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):454,895
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,166
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,079
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,069
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.21
11.期末總資產(仟元):816,276
12.期末總負債(仟元):278,342
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):383,282
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台南市南區南門路261號(台南市勞工育樂中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選任辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理
期間自113年3月22日至112年4月1日下午5時止，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面方式向本公司提出，受理處所：群運環保股份有限公司(台南
市安南區安明路四段100號)電話：(06)257-5589，其他相關事宜將依法公告之。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年04月30日至
113年05月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

1.股東會決議日:113/01/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李天佑董事長、曾荷獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
李天佑董事長
龍翔新能源股份有限公司董事長、
傑傅能源股份有限公司董事
曾荷獨立董事
欣欣聯合會計師事務所會計師、
總大股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/01/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:曾荷 獨立董事
6.新任者簡歷:
欣欣聯合會計師事務所 會計師
總大股份有限公司 監察人
笠復威斯汀(股)公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/9/23~113/8/25
10.新任生效日期:113/1/31
11.其他應敘明事項:
增選任之獨立董事自選任後即就任，任期自113/1/31起至113/8/25止。