1.事實發生日:113/11/12
2.發生緣由:議事手冊第42頁部份內容異動
3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/11/08
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年第2次現金增資發行普通股7,112,000股，每股認購價格
新台幣97元，實收股款總金額新台幣689,864,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113/11/11為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/11/01
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。

(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
--------------------------------------------------------------------
董事長 陳志復 76,850 100%
董事 張子嵩 165 100%
董事 盟合原投資股份有限公司 1,171,118 100%
董事 新加坡商宗利隆成系統公司 841,338 100%

3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/01
2.發生緣由:本公司113年第2次現金增資認股繳款期限已於113年11月01日截止，
惟仍有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自113年11月04日起至113年12月
05日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願敬請於上述期間內，持原繳款書至第一銀
各地分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利，並授權董事長洽特定人
認購之。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市承德路三段210號B1，電話：(02)2586-5859)。

1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:
本公司依113年第2次現金增資作業日程，原股東及員工股款繳納期間
為113/10/31~113/11/1，如113/11/1遇颱風影響致集中市場休市時，繳款期間
順延一營業日，如遇部分縣市停止上班，繳納期間仍維持不變。
3.因應措施:發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/10/07
2.發生緣由:本公司113年度第2次現金增資發行新股公告
3.因應措施:
一、本公司113年8月29日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股7,112,000股，
每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣97元，預計募集金額為新台幣
689,864,000元，本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年10月4日
證櫃新字第1130009103號函申報生效在案。
二、依公司法第267條規定，保留10%計711,200股由本公司員工認購，其餘90%
計6,400,800股，由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例認購，
每仟股可認購180股，認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊，並自停止過戶日起
五日內向本公司股務代理機構辦理，屆時逾期未繳納股款者，其認股權利視為
自動放棄，員工及原股東放棄認購或拼湊不足一股累積畸零股之股份，授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
三、現金增資發行新股認股基準日及認股繳款期間：
(一) 茲訂定113年10月27日為原股東及員工認股基準日，依公司法第165條規定
自113年10月23日起至113年10月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未
辦理過戶手續者，務請於113年10月22日下午4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為
憑）元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段二一O號地
下一樓)，辦理過戶手續。
(二) 原股東及員工認購及繳款期間：自113年10月31日起至113年11月01日止，
請憑本公司製發之認股繳款書辦理認購股款手續，逾期未繳納股款者視同放棄。
(三) 特定人認股繳款期間：自民國113年11月5日起至113年11月08日止。
(四) 催繳期間：自民國113年11月04日起至113年12月05日止。
(五) 本次現金增資預計收足股款日期為113年11月08日，並以113年11月11日作為
現金增資基準日，現金增資基準日或其他相關事項若有異動，授權董事長全權處理。
(六) 本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同。
(七) 本次現金增資計劃之計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜，如因市場情況及主管機關要求或為因應客觀環境而需修正時，擬授權
董事長全權處理之。
(八) 委託代收存款機構:第一銀行大坪林分行。
(九) 委託存儲款項機構:元大商業銀行中山北路分行。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/07
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會
3.因應措施:
壹、開會時間：113年11月21日（星期四）上午10：00整
貳、開會地點：新北市新店區北新路三段205號1樓豪鼎飯店豪華101廳
參、開會方式：實體股東會
肆、股東會議程：
一、報告事項
第一案：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」報告。
二、討論事項：
第一案：擬申請股票登錄興櫃案。
第二案：擬申請股票上市(櫃)案。
第三案：本公司初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購討論案。
三、選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。
四、臨時動議
4.其他應敘明事項:
依公司法第165條之規定，自113年10月23日起至113年11月21日止停止股票過戶。

公告內容：
本公司董事長及監察人持股異動如下：
職稱：董事長
姓名：陳志復
原持有股數：473,947股
異動後持有股數：426,947股

職稱：監察人
姓名：莊慶瑞
原持有股數：0股
異動後持有股數：30,000股

特此公告。