1.事實發生日:113/07/25
2.發生緣由:依本公司民國113年7月25日董事會決議通過實體股票全面換發無實體股票
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次換發無實體股票，包括歷年已發行之股份，計普通股62,029,580股，每股面額
新台幣10元，共計新台幣620,295,800元。
(2)本次換發無實體新股比率為1:1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發
新股之權利義務與原實體股票相同。
(3)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：
a.舊股票最後過戶日：民國113年8月12日。
b.舊股票停止過戶期間：民國113年8月13日至民國113年8月17日。
c.全面無實體換票基準日：民國113年8月17日。
d.無實體新股開始換發日(舊股票停止流通日)：民國113年8月30日起。
(4)自無實體股票開始換發日期起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
(5)本次全面換發無實體作業如因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正變
更上述條件時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/07/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年第1次股東臨時會。
一、股東臨時會召開日期：113/09/11(星期三)上午9:30。
二、股東臨時會召開地點：台北市北投區中央南路二段37號4樓409會議室。
三、股東臨時會召開方式：實體股東會。
四、召集事由：
(一)討論事項：
1.本公司發行113年限制員工權利新股案。
2.本公司「公司章程」修訂案。
(二)臨時動議。
五、停止過戶起始日期：113/08/13
六、停止過戶截止日期：113/09/11
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

　華擎（3515）旗下「準IPO」小金雞東擎科技（7710），去年受客 戶端緊縮資本支出影響，營運走緩，惟看好今年下半年動能將加速回 溫，東擎投入約兩千萬元資金，預計於馬來西亞、德國、美國等地， 申請設立持股100％之子公司，以就近爭取訂單、服務客戶，擴展其 在海外市場布局。

　　華擎總經理許隆倫先前預期，隨著通膨及升息的壓力趨緩，全球景 氣下行的不利因素可望在今年逐步擺脫，東擎與客戶洽談的案子持續 進行中，今年下半年可望能有不錯的成果。

　　東擎於2018年年中正式成立，聚焦工業電腦／主板、強固型EdgeA IoT平台系統開發，與工業物聯網控制器等，產品採用的晶片架構含 括三大廠─英特爾、超微及輝達等平台，因應近年數位轉型及生成式 AI推動相關應用加速落地，東擎亦積極拓展業務觸角至智慧零售、工 業自動化、機器人、博弈娛樂、影像監控等五大終端市場應用，並切 入醫療設備、車載系統等領域。

　　延伸過往華擎在日、韓等東北亞市場之商用端產業應用、工業電腦 市場打下的基礎，東擎亦正積極擴大在歐、美市場布局，並拓展東南 亞版圖，董事會並決議將分別於馬來西亞、德國及美國，各投入令吉 100萬元（約合新台幣660.9萬元）、歐元10萬元（約合新台幣338.3 萬）、美金30萬元（約合新台幣937.9萬元），設置其位於東南亞及 歐美之營運據點，以因應後續發展需求。

　　東擎內部針對2024年營運目標審慎，預期下半年動能將逐步回溫， 全年度估與去年度有持平以上表現。

　　東擎去年因整體總經、景氣受通膨、升息影響，加上前一年度（2 022）的營運高速成長奠高基期，全年度營收14億元、年減28.7％， 不過累計上半年的獲利表現仍佳，稅後純益達0.8億元，已有超越20 20年以前各年度的水準。

1.事實發生日:113/01/30
2.發生緣由:配合公司未來營運發展需求，擬於馬來西亞、德國、美國申請設立持股100%
子公司，投資金額分別為令吉100萬元、歐元10萬元、美金30萬元。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:由董事會授權董事長全權處理投資設立等相關事宜。

　　華擎（3515）旗下分掌兩大事業的東擎科技（7710）與永擎電子（ 7711）接連通過公發，看好工業電腦主板、準系統及工控等相關應用 ，及伺服器業務，皆將受惠於生成式AI推動AI應用加速落地，東擎與 永擎分頭並進、搶占市場商機。

　　其中，永擎因入列輝達NVIDIA Grace Hopper及超微AMD MI300平台 之AI伺服器供應商受矚目，新品預計今年底、明年第一季陸續推出， 目前亦已投入最新水冷散熱技術之伺服器產品。

　　惟今年上半年永擎之伺服器業務仍受總體經濟下行衝擊，加上通膨 及升息影響企業端緊縮資本支出、進行庫存調整，致其營運動能走弱 暫蹲，上半年本業轉為虧損。不過隨下半年客戶端訂單需求緩步回流 ，永擎10月動能已回到年正成長走勢，單月營收3.77億元、年增34％ 。預期接續有AI伺服器產品陸續出貨後，將進一步放大其營收規模。

　　另聚焦主板及IPC相關應用的東擎，除提供支援英特爾（Intel）、 AMD及NVIDA新一代處理器的主板／系統產品外，亦積極開發強固型E dge AIoT平台系統，與工業物聯網控制器等，隨著數位轉型及AI應用 的加速落地，亦積極將其業務觸角延伸至智慧零售、工業自動化、機 器人、博弈娛樂、影像監控等五大終端市場應用，進一步拓展事業版 圖。

　　過去兩年在疫期催化下，產業推動數位轉型及自動化的進程加快， 也帶動東擎在IPC主板及迷你準系統、工控相關產品出貨動能勁揚， 獲利更連兩年翻倍增長，2021、2022年度稅後純益分別達1.56億、3 .35億元接連創高。

　　在先前的高基期，及今年以來整體市場動能走緩下，東擎上半年營 運動能亦受累，惟其上半年稅後純益0.8億元，已有賺贏2020年度之 前各年表現的佳績。

　　另方面，為結合集團資源、緊抓AI商機，東擎亦投入開發NvidiaJ etson與Intel OpenVINO 系列的AI應用相關產品，透過積極參與客戶 端AI應用新需求的合作，同時推廣將AI導入既有垂直市場轉型需求， 以爭取在工業應用市場搶下這一波AI掀起的先機。