1.事實發生日:113/09/20
2.發生緣由:公告本公司113年第三次股東臨時會重要決議事項
(1)報告事項:
一.修訂本公司「董事會議事運作之管理」案
(2)討論事項:
一.修訂本公司「公司章程」案
二.訂定本公司「董事選舉辦法」案
三.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
四.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
五.修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)選舉事項:
一.全面改選董事7席(含三席獨立董事)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：
董事:卓夙航
董事:梁中玲
董事:鄭義騰
董事:陳紹琛
獨立董事:李玲玲
獨立董事:林志宏
獨立董事:楊涵淳
(4)其他議案:
一.解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無